เว็บแทงบอลสโบเบ็ต Bill Schuette อัยการสูงสุดของรัฐมิชิแกนได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการโกงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเจ็ดคน ซึ่งหนึ่งในนั้นเคยเป็นอดีตเจ้ามือที่MotorCity Casino ดาร์ริล กรีน วัย 53 ปี ถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อโกงคาสิโน

กรีนเริ่มทำงานที่คาสิโนดีทรอยต์ในปี 2014 และถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินเมื่อแพ้การเดิมพัน เขายังไม่ได้เก็บเงินเมื่อเดิมพันแพ้ การกระทำทั้งสองที่เกิดขึ้นในเกมของบ้านธนาคารเกม Texas Hold’em เมื่อตำรวจรัฐมิชิแกนเริ่มการสอบสวน พบว่ามีคนหกคนที่เกี่ยวข้องกับคนขายบัตร

บุคคลหกรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ Eugene Davis Jr., Earl Leonard Railey, Calvin Lawrence Pullom, Roxanna Dee McKinney, Leah Katrelle Smith และ Hayword Milton Stampley บุคคลทั้งหกคนรู้จัก Green และเกี่ยวข้องกับเจ้ามือนอกคาสิโนก่อนและหลังการโกงที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้น

แต่ละคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดหนึ่งครั้งเพื่อโกงเกมการพนันซึ่งเป็นสมรู้ร่วมคิด กิจกรรมการพนัน การสมรู้ร่วมคิดในการลักขโมยในอาคารและการลักขโมยในอาคารก็ถูกตั้งข้อหาเช่นกัน แต่ละคนต้องเผชิญกับโทษจำคุกมากถึง 10 ปีในข้อหาเล่นการพนัน

จากจำเลยทั้งเจ็ดราย ห้ารายยื่นฟ้องในศาลในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา บุคคลเหล่านี้จะต้องกลับมาที่ศาลและได้รับการปล่อยตัวในพันธบัตร Green, Davis Jr, Calvin Pullom, Stampley และ Smith จะขึ้นศาลในวันที่1 มีนาคม Railey และ McKinney ดูเหมือนจะหนีไปแล้ว

อดีตพนักงานสองคนของValley Forge Casino and Resortยอมรับว่าขโมยเงินมากกว่า 40,000 ดอลลาร์จากสถานที่ของ King of Prussia รัฐเพนซิลเวเนีย เป็น เวลาประมาณสามปี

หลังจากสารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการลักทรัพย์และลักทรัพย์โดยการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม 2011 ถึงธันวาคม 2013 อดีตผู้จัดการสินเชื่อโรงแรมที่รีสอร์ท Kelly A. Weir อายุ 47 ปีจาก Lower Pottsgrove ถูกตัดสินจำคุก คุมประพฤติเจ็ดปีและบริการชุมชน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ เวียร์ยังได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน 25,000 เหรียญสหรัฐในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับรีสอร์ทโดยผู้พิพากษา Garrett D. Page ของ Montgomery County Court ซึ่งยอมรับข้อตกลงข้ออ้างในคดีนี้ ตามรายงานของThe Times Herald

อดีตผู้จัดการฝ่ายบริการการประชุมที่รีสอร์ท Hung T. Nguyen อายุ 58 ปีจาก Trappe ยังรับผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดและการโจรกรรมถูกตัดสินให้คุมประพฤติเจ็ดปีได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน 15,000 เหรียญเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับคาสิโนและ ดำเนินการบริการชุมชน 72 ชั่วโมง

เวียร์ ซึ่งทำงานอยู่ที่รีสอร์ทมาประมาณ 27 ปี และเหงียน ถูกผู้พิพากษาสั่งห้ามไม่ให้เข้าคาสิโนตามเงื่อนไขของประโยค หากเมื่อครบกำหนดห้าปี เหงียนและเวียร์ได้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนและปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ของประโยคทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว อัยการจะพิจารณายุติช่วงทดลองงาน ตามเอกสารของศาล

ตามเอกสารของศาล การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการติดต่อนักสืบ Upper Merion โดยเจ้าหน้าที่รีสอร์ทในปี 2014 และรายงานว่า Weir ถูกไล่ออกเนื่องจาก “ยักยอกเงิน” เป็นจำนวนเงิน 5,793 ดอลลาร์ เงินถูกกล่าวหาว่านำเงินมาจากงานบาร์เงินสดที่จัดขึ้นที่รีสอร์ทระหว่างวันที่ 28 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของนักสืบ Upper Merion Steven E. Geckle กล่าวหาว่า “พวกเขาพบว่า Weir นำเงินที่เธอรวบรวมมาได้ในขณะที่ช่วยเหลือในวันส่งท้ายปีเก่า ที่ Deuces Wild หลังจากที่เธอโน้มน้าวให้ผู้ดูแลเครื่องดื่มวางเงินสดจากงานอีเวนต์ในบาร์ไปที่ตู้เซฟ ซึ่งเธอควบคุมการเข้าถึงได้”

อดีตผู้บริหารระดับสูงสองคนที่Bwin.partyผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ต้องเผชิญกับการติดสินบนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครที่ล้มเหลวในปี 2550 สำหรับใบอนุญาตการพนันกีฬาของตุรกี

สื่อออสเตรียTrendรายงานในสัปดาห์นี้ว่าเมื่อวันที่ 13 มกราคม พนักงานอัยการของเวียนนาได้ยื่นฟ้องข้อหาฟอกเงิน ละเมิดความไว้วางใจและการทุจริตต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึง Manfred Bodner และ Norbert Teufelberger (ในภาพซ้าย) ผู้ดำเนินการเดิมพันสองคนของ Bwin อดีตผู้บริหารระดับสูง ในปี 2544 Bwin ได้รวมกิจการกับ PartyGaming ซึ่งเป็นคู่แข่งกันเพื่อก่อตั้ง Bwin.party

ความวุ่นวายเกิดขึ้นจากความคับข้องใจของ Bwin ต่อความพยายามที่ล้มเหลวในปี 2550 ในการขอรับใบอนุญาตการพนันกีฬาในตุรกี หลังจากไม่ประสบความสำเร็จผ่านช่องทางการ ลอบบี้หลายคนได้รับการว่าจ้างจาก Bwin ซึ่งทำเช่นเดียวกันในตุรกีและจ้าง Ali Ocak ซึ่งบอกกับบริษัทบันเทิงดิจิทัลว่าหากพวกเขาให้เงิน 2.25 ล้านยูโรแก่เขา เขาจะได้รับใบอนุญาตที่เข้าใจยาก ตามคำฟ้อง เงินถูกโอนโดย Bwin ไปยังบริษัท Lichtenstein ชื่อ Cort International Bwin อ้างว่าเงินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าที่ปรึกษา ต่อมา Bwin ได้รับใบอนุญาตการพนันของตุรกีแต่หลังจากนั้นไม่นานก็พบว่าไม่ถูกต้อง ในปีถัดมา Bwin ได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าเนื่องจากการทายจะถูกตัดออก 2.25 ล้านยูโร ในเวลาเดียวกัน Bwin ก็เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่พวกเขาเชื่อว่าหลอกพวกเขา ตามข้อมูลของCalvinAyre

ในขณะเดียวกัน ทางการ ออสเตรียได้เปิดการสอบสวนของพวกเขาเอง และหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหารายงานว่าพวกเขาบอกพวกเขาว่า 2.25 ล้านยูโรจาก Bwin ถูกใช้เพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่ตุรกี นั่นคือข้อเรียกร้องที่นำไปสู่การตัดสินโดย อัยการของ เวียนนาเพื่อยื่นคำฟ้องต่อผู้บริหารจาก Bwin eGaming Reviewได้ออกแถลงการณ์จาก Bwin ยืนยันว่าข้อกล่าวหานั้น “ไม่มีมูล” และ Bodner และ Teufelberger ได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้คดีนี้ถูกยกฟ้อง ผู้บริหารทั้งสองคน “มั่นใจอย่างเต็มที่” ว่าศาลจะเข้าข้างพวกเขา “ในเวลาที่เหมาะสม”

นี่ไม่ใช่การขึ้นศาลครั้งแรกของทอยเฟลเบอร์เกอร์และบอดเนอร์ ในปี 2549 ทั้งคู่ถูกจับในเมืองนีซในข้อหาให้บริการการพนันออนไลน์แก่นักพนันชาวฝรั่งเศสโดยไม่มีใบอนุญาตการเล่นเกมในท้องถิ่นอย่างผิดกฎหมาย คดีนี้ดำเนินไปเป็นเวลาแปดปีก่อนที่ข้อกล่าวหาจะถูกยกเลิกในที่สุดในปี 2557 ในปี 2555 ทอยเฟลเบอร์เกอร์ถูกจับในเบลเยียมเนื่องจากขาดใบอนุญาตในท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน หลังจากที่เขาตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศล่าช้า ก็ไม่มีการฟ้องร้องใดๆ ไม่กี่วันก่อนที่ศาลฝรั่งเศสจะยกเลิกข้อกล่าวหาเหล่านั้น Bodner ถูกขับออกจากคณะกรรมการ Bwin.party ขณะที่ Teufelberger ยังคงเป็น CEO ของบริษัท จนกระทั่งGVC Holdings เข้าซื้อกิจการ Bwin.party เมื่อปีที่แล้ว Teufelberger ยังคงเป็นผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ GVC ที่ขยายกิจการ

การดำเนินการด้านการบริหารขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการ ริบ เว็บแทงบอลสโบเบ็ต โรงแรมและคาสิโนของ Tinian Dynastyจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์ได้รับการประกาศในสัปดาห์นี้โดยอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตของกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

Alicia Limtiaco อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า “การริบครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการสอบสวนที่ยาวนานถึงหนึ่งปี ความพยายามอย่างต่อเนื่องและทุ่มเทของผู้สืบสวนอาชญากรรมของ IRS เป็นเครื่องมือในการกู้คืนเงินเหล่านี้” โฆษกของหน่วยงานกล่าว “การสืบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากร สำนักงานอัยการสหรัฐฯ และกระทรวงยุติธรรมจะยังคงร่วมมือร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าคาสิโน สถาบันการเงิน และธุรกิจปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางและข้อบังคับทางการเงินอื่นๆ”

การเปิดเผยต่อสื่อมวลชนกล่าวว่าการริบครั้งนี้ถือเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ในประวัติศาสตร์นอร์เทิร์นมาเรียนา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม เสมียนศาล Heather L. Kennedy สำหรับศาลแขวงสหรัฐในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาได้รับคำขอจากผู้ช่วยทนายความของสหรัฐฯ รัสเซลล์ เอช. ลอฟฟิงก์ ให้ ออกคำพิพากษาผิดนัดต่อราชวงศ์ทิเนียนเนื่องจากพวกเขาล้มเหลวในการโต้แย้งการดำเนินการริบ

การตัดสินเป็นผลมาจากการระงับคดีที่ลดลงมากกว่า 100 ข้อหาทางอาญารวมถึงการสมรู้ร่วมคิดที่เกิดจากเจ้าของเดิมคาสิโนที่หละหลวมการควบคุมการฟอกเงินและไม่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย สหรัฐฯ สามารถดำเนินคดีอาญาต่อไปได้ ซึ่งระงับไว้เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว หากพบว่าราชวงศ์ Tinian ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนคดีอาญาที่กำลังดำเนินอยู่ ตลอดจนการรายงานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอื่นๆ

ราชวงศ์ติเนียนล้มเหลวในการจัดทำเอกสารมากกว่า 3,000 อินสแตนซ์แยกกัน รวมมูลค่ากว่า 138 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมเงินสดที่ควรรายงานภายใต้กฎหมายการธนาคารของสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2552 ถึง 25 เมษายน 2556 การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน เมื่อเดือนมิถุนายนที่แล้ว ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาวินิจฉัยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีอำนาจควบคุมในเครือจักรภพและเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) สามารถบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในเขตอำนาจศาลได้ ข้อตกลงดังกล่าวถึงในเดือนกรกฎาคม

คาสิโน Tinian Dynasty ยังคงปิดตัวลงท่ามกลางการพยายามล้มละลายและกำลังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับการดำเนินการจัดการจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของ Tinian Casino ในขณะที่คุณสมบัติรีสอร์ทคาสิโนที่สำคัญอื่น ๆ อีกหลายแห่งอยู่ระหว่างการพัฒนาที่นั่น

สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอาชญากรรมฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์กำลังถูกสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินที่นั่น ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เห็นได้ชัดว่ามีการนำเงิน 100 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบธนาคารของประเทศ ขายให้กับนายหน้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใต้ดิน จากนั้นโอนไปยังคาสิโนท้องถิ่นสามแห่งหรือมากกว่านั้น ซื้อคืนโดยนายหน้าเงิน จากนั้นจึงโอนกลับไปยังบัญชีต่างประเทศในระยะเวลาอันสั้น

ตามรายงานของ Inquirerเงินทุนเดิมนั้นมาจากอาชญากรไซเบอร์ที่แฮ็คบัญชีต่างประเทศ อาจเป็นในบังคลาเทศ แฮ็กเกอร์มีฐานอยู่ในประเทศจีนตามแหล่งข่าวที่ไม่ระบุตัวตนของสำนักข่าวที่อ้างถึงรวมถึง “เจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างน้อยสามคนและนายธนาคารอื่น ๆ อีกสี่คน” ร้านดังกล่าวอ้าง

การสอบสวนกำลังดำเนินอยู่โดยสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) กล่าวว่า Inquirer ซึ่งระบุว่าพวกเขานั่งอยู่ในเรื่องราวของพวกเขาหลังจากได้รับการยืนยันเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถสอบสวนต่อไปอย่างเป็นความลับและดำเนินการ

มีรายงานว่า ในขั้นต้น เงินทุนดังกล่าวเข้าสู่ระบบการเงินของฟิลิปปินส์ที่ Rizal Commercial Banking Corp. สาขา Makati City และแลกเปลี่ยนเป็นเงินเปโซและเข้าบัญชีของผู้ให้บริการขยะชาวจีน-ฟิลิปปินส์ ธนาคารได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยกับ AMLC ทันที รายงานไปยังธนาคารกลางฟิลิปปินส์ Bangko Sentral ng Pilipinas

เนื่องจากมีรายงานที่ขัดแย้งกันอยู่บ้าง จึงไม่ชัดเจนว่าเงินยังคงเล่นโดยลูกค้ามาเก๊าที่คาสิโนหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น หรือหากพวกเขาถูกย้ายกลับไปต่างประเทศจริง ๆ ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ดำเนินการ Junket เชื่อมต่อกับแฮ็กเกอร์อย่างไรหรือหากนั่นเป็นแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย

การสอบสวนยังดำเนินอยู่ บทความนี้หรือบทความอื่นจะได้รับการอัปเดตเมื่อมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมยืนยัน ชี้แจง หรือปฏิเสธรายงานของสื่อท้องถิ่น คาสิโนและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องจะถูกระบุในขณะนั้น

มีข้อกล่าวหาเมื่อเร็วๆ นี้ว่าคาสิโนในบริติชโคลัมเบียถูกใช้โดยอาชญากรเพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงิน ในขณะที่แคนาดาได้ดำเนินการตามขั้นตอนในครั้งล่าสุดเพื่อกระชับนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน สำนักงานริบทรัพย์สินทางแพ่ง (CFO) ได้กล่าวหาว่าการฟอกเงินยังคงเป็นปัญหาสำหรับคาสิโน BC และยื่นฟ้องในวันที่ 15 มกราคมในคริสตศักราช ศาลสูง.

คดีฟ้องร้อง Gerald John Collins และ Michael John Mancini จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟอกเงินซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นในปี 2015 ที่ BC Casino ผู้อำนวยการจากสำนักงานริบต้องการริบเชฟโรเลต Camaro ปี 2014 และ 70,800 ดอลลาร์แคนาดา

เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2015 เมื่อ Royal Canadian Mounted Police (RCMP) สอบสวนการร้องเรียนของคนขับที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ใกล้กับคาสิโนChances RCMP ระบุรถของ Mancini ที่จอดอยู่ในจุดพิการ และเมื่อซักถาม Mancini พบเขาด้วยเงินสด CAD$3,775 เมื่อถูกถาม Mancini ได้กล่าวต่อ RCMP ว่าเขาได้รับรางวัลมากกว่า $300,000 ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาในการเล่นสล็อตแมชชีนที่คาสิโน BC

ตามคดีความ Mancini ยังแสดงเช็ค RCMP สำหรับ CAD $ 13,250 ซึ่งออกโดย คาสิ โนLake City ตำรวจถูกบังคับให้ยึดรถของ Mancini เนื่องจากเขาไม่ผ่านการทดสอบความสุขุม RCMP จะรับ Mancini อีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคมหลังจากได้รับหมายค้น และเมื่อค้นรถของเขาพบว่ามีเงินสดรวม $25,405 เป็นเงินสด อุปกรณ์ตรวจจับเรดาร์ที่ผิดกฎหมาย โคเคน และยาจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้ Collins ยังถูกสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟอกเงิน เนื่องจากเขาถูกกล่าวหาว่าอยู่ในขั้นตอนการขายรถของเขาให้กับ Mancini ในระหว่างที่ทำการค้นหา ทั้ง Collins และ Mancini ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้และทีมป้องกันของพวกเขายืนยันว่า Mancini เป็นนักพนันที่เก่งกาจที่ได้รับเงินทั้งหมดของเขาอย่างถูกกฎหมายที่คาสิโน

RCMP ระบุว่าการสอบสวนเปิดเผยว่า Mancini ได้รับรางวัลประมาณ 2,189,880 ดอลลาร์แคนาดาจากคาสิโน BC ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2014 ถึงตุลาคม 2015 และถูกกล่าวหาว่า Mancini ใช้คาสิโนเพื่อฟอกเงิน

BC Lottery Corp. (BCLC) ระบุว่ามีความกังวลอย่างมากจากข้อกล่าวหาเหล่านี้และได้ออกแถลงการณ์ว่า “BCLC ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสมบูรณ์ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกของเราถูกใช้ในทางใดก็ตามในการฟอกเงิน BCLC ไม่ได้รับทราบรายละเอียดหรือขอบเขตของหลักฐานทั้งหมดที่ CFO [สำนักงานริบทรัพย์สินทางแพ่ง] ตั้งใจจะใช้เพื่อพิสูจน์กรณีของตน อย่างไรก็ตาม เราใช้ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคดีนี้เพื่อตรวจสอบมาตรการตอบโต้การฟอกเงินของเรา”

ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของแคนาดา (Fintrac) ซึ่งตรวจสอบความผิดปกติทางการเงิน ได้รับรายงาน 1,508 แห่งจากคาสิโน BC เกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยและการแจ้งเตือนธุรกรรมเงินสดมูลค่าสูง 36,000 รายการในช่วงปี 2015 Fintrac ไม่เต็มใจที่จะยืนยันว่าคาสิโน BCมี ถูกปรับโทษฐานฟอกเงินในปี 2558

การสอบสวนกิจกรรมการฟอกเงินได้รับการเปิดตัวโดย บริษัท บันเทิงและการเล่นเกมของฟิลิปปินส์หลังจากได้รับรายงานที่เสนอเงินจำนวนสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมายถูกย้ายผ่านคาสิโนในท้องถิ่น

ในรายงานเปิดเผยว่าแฮ็กเกอร์นำเงินจากธนาคารบังคลาเทศไปขายในตลาดมืด จากนั้นนำเงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคารต่างๆ ที่อยู่ในมาคาติ มีรายงานว่าเหล่าไฮโรลเลอร์ของ มาเก๊าใช้เงินเพื่อเล่นการพนันที่คาสิโนในท้องถิ่น รวมทั้งCity of Dreams ManilaและSolaire Resort & Casinoซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนของฟิลิปปินส์เป็นหลัก

เมื่อรายงานข่าวออกมา PAGCOR ประกาศผ่าน CNN Philippines ว่าพวกเขาจะเริ่มการสอบสวน บริษัทระบุว่าการสอบสวนเริ่มขึ้นทันทีที่รายงานปรากฏขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์นี้ และพวกเขาได้เขียนจดหมายถึงผู้ได้รับอนุญาตสองคนภายในบริษัท เช่นเดียวกับโรงแรม Midas และคาสิโน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาโดยคาสิโนคาดว่าจะถูกส่งภายในสัปดาห์ ตามผู้ช่วยรองประธานของแผนกสื่อสารองค์กร PAGCOR, Maricar Bautista ความเห็นเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่มีชื่ออยู่ในรายงาน PAGCOR ระบุว่าไม่มีคาสิโนใดที่กล่าวถึงในรายงานที่มีบัญชีกับธนาคารที่กล่าวถึงกับกองทุนดังกล่าว เนื่องจากระบบดังกล่าวเริ่มเข้าสู่ระบบการเงินของประเทศฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรก

PAGCOR ยังย้ำอีกว่าพวกเขาต้องการให้คาสิโนมีนโยบายการควบคุมภายในที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนและการออกชิปเกม คาสิโนยังใช้โปรโตคอลในการรู้จักลูกค้าเมื่อพูดถึงผู้เข้าชมที่มีมูลค่าสูง

แทนที่จะจำคุก ชายชาวอิลลินอยส์ถูกตัดสินให้ถูกคุมประพฤติแปดปีอันเป็นผลมาจากข้อกล่าวหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคาสิโนในรัฐอินเดียนา

เมื่อเดือนที่แล้ว เอลเลียต เจ. บลันต์ ชาวชิคาโก้รับสารภาพว่ากระทำความผิดต่ออิทธิพลของธุรกิจ การฉ้อโกงสถาบันการเงิน การฉ้อโกงและการโจรกรรม บลันท์ยอมรับว่าเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่การใช้และการขายยาไปจนถึงการเข้าร่วมในโครงการที่ใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยมาหลอกล่อคาสิโนในรัฐอินเดียน่าสองแห่งจากเงิน 60,000 ดอลลาร์ ตามรายงานของKokomo Tribune

หนึ่งในห้าผู้ต้องสงสัย ผู้ช่วยช่างไม้อายุ 25 ปี ยอมรับว่าใช้บัตรเครดิตของหญิงชาวเกาะโรดไอแลนด์ วัย 75 ปี เพื่อรับเงินสดล่วงหน้าประมาณ 4,500 ดอลลาร์ ที่Hoosier Park Racing & Casinoในเดือนเมษายน 2014 บลันท์บอกศาลว่าเขาได้รับเงิน 1,500 ดอลลาร์สำหรับการรองรับคำขอ สำหรับบทบาทของเขาในการฉ้อโกงคาสิโน ผู้พิพากษาศาลเมดิสันเซอร์กิตในแอนเดอร์สันตัดสินให้เขาถูกคุมประพฤติแปดปี เมื่อวันจันทร์ บลันท์กล่าวว่าเขาเข้าใจดีว่าเขาได้รับข้อตกลงที่หายากจากผู้พิพากษา และถ้าเขาต้องถูกทำลายเพื่อหยุดทำ “เรื่องโง่ๆ” เขาจะล้มละลาย

เขาได้รับโทษจำคุกทั้งๆ ที่ยอมรับว่าเขาเพิ่งได้รับการคุมประพฤติสองปีสำหรับการชาร์จแบตเตอรีในเดือนพฤศจิกายน 2014 และถูกจับกุมในคุกเคาน์ตี้รัฐอิลลินอยส์ในเดือนธันวาคมในข้อหาครอบครองสารควบคุม แดเนียล เค. ไวท์เฮด ทนายความของบลันท์ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของข้อกล่าวหา การผ่อนปรนที่ผู้พิพากษาแสดงออกมาก็น่าประหลาดใจ ทนายความกล่าวว่าเขาพยายามอธิบายให้ลูกความของเขาฟังว่าคนอื่นๆ อีกจำนวนมากจะได้รับผลกระทบจากความสามารถของเขาในการอยู่ให้พ้นจากปัญหา และเขาไม่ต้องการให้เขา “ระเบิดเพื่อคนอื่นในระบบ” ไวท์เฮดกล่าวว่า “ฉันภาวนาให้เขาทำให้ระบบดูดี”

ในบรรดาผู้ต้องสงสัยอีกสี่ราย Michael J. Johnson วัย 27 ปีจาก Glenwood รัฐอิลลินอยส์ถูกจับกุมและมีกำหนดการพิจารณาของคณะลูกขุนในวันที่ 4 พฤษภาคมในเมดิสันในขณะที่มีการออกหมายจับสำหรับ Timothy A. Smith อายุ 26 ปีจาก Flossmoor , ป่วย; Jude C. Sayles, 26, จาก Indianapolis และ Brandon K. Massey, 26, จาก Calumet City, Ill ซึ่งยังคงมีขนาดใหญ่

ผู้อำนวยการของ Banco de Costa Rica (BCR) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการในรายชื่อหนังสือกีฬาออนไลน์ 5Dimes สื่อท้องถิ่นLa Nacionรายงานเมื่อวันอังคารว่าบัญชีสองบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Marisol Carvajal Cordero มีรายได้ 1,528 ล้านดอลลาร์ในปี 2014 (เกือบหนึ่งพันล้านโคลอนหรือ 10% ของงบประมาณของประเทศคอสตาริกา) ตามร้านค้า บัญชีตั้งอยู่ในมอลตาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) Costa Rican Times ให้บริการแปลบทความ ภาษาอังกฤษ

BCR ปิดบัญชีในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินได้ รายงานอ้างว่าเงินจำนวนเกือบ 1.53 พันล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยัง Red Planet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ 5Dimes ธนาคารในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และสเปน ได้โอนเงินจำนวน 67 ล้านดอลลาร์ให้กับ Latinamerica Trust & Escrow Company SA (LATCO) ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในคอสตาริกา เงินส่วนใหญ่ถูกโอนไปยังบัญชี LATCO อื่น ๆ โดยประมาณหนึ่งในสามจะโอนไปยังบัญชีปานามาและเปรู และ 3% จะถูกเบิกจ่ายเป็นเช็คแคชเชียร์

ผู้ตรวจสอบ BCR กล่าวว่า Woodtree Equipment Limited ของ Marisol Carvajal Cordero ในมอลตาและ Latitude Global FZE เป็นบริษัทต่างชาติที่เกี่ยวข้อง

ดราม่าและวางอุบายเข้ามาเมื่อเราเห็นว่า LATCO ถูกควบคุมโดยทีมสามีและภรรยา Manfred Pino และ Jennifer Morsink มอร์ซิงก์ควบคุมหุ้น 23% และเป็นเหรัญญิกของบริษัท Pino บอกกับสำนักข่าวว่าการสอบสวนเป็นการตอบโต้โดยประธาน BCR Paola Mora Tumminelli ซึ่งสงสัยว่า Morsink ยื่นเรื่องร้องเรียนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อประธานาธิบดีเมื่อสองสามเดือนก่อนที่บัญชีจะถูกปิดอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่าหากให้เวลามากกว่า 72 ชั่วโมงในการผลิตเอกสารประกอบเกี่ยวกับการโอน เขาจะมี

ไม่มีใครถูกเรียกเก็บเงิน ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าผู้สืบสวนของสหรัฐฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง เว็บไซต์ 5Dimes และสายโทรศัพท์เปิดใช้งานแล้ว

ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการฟอกเงินในอเมริกากลาง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เราได้รายงานว่าเวสเทิร์น ยูเนี่ยนเพิ่งได้รับหมายเรียกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันบางประเภท ผู้สอบสวนในสหรัฐฯ กำลังมองหารายละเอียดของธุรกรรมทางการเงินจากตัวแทนชาวนิการากัวมากกว่า 40 รายในช่วงปี 2551-2556 รวมถึงธุรกรรมที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี 2556 และ 2557 โดยไม่มีการตั้งข้อหาใดๆ ในการสอบสวนนั้น

คณะกรรมการ Senate Blue Ribbon จะพยายามแก้ไขช่องโหว่ในพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน (AMLA) ในวันอังคารที่จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ โครงการ ฟอกเงินข้ามพรมแดนและการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 81 ล้านดอลลาร์ที่ ธนาคารและคาสิโนของฟิลิปปินส์

เรื่องนี้เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก Teofisto “TG” Guingona III ประธานคณะกรรมการ Blue Ribbon ได้ส่งหมายเรียกบุคคลจากภาคการธนาคาร รวมถึง Amado M. Tetangco Jrr ซึ่งเป็นผู้ว่าการ Bangko Sentral ng Pilipinas ( BSP) และประธานสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC)

ภาคคาสิโนจะถูกสอบสวนโดย Cristino L. Naguiat Jr. ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของPhilippine Amusement and Gaming Corporation ( PACGOR ) ของรัฐ นอกจากนี้ ยังได้ส่งคำเชิญไปยัง Teresita J.Herbosa สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เพื่อเข้าร่วมการไต่สวนสาธารณะ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้อง Jose P. Laurel ที่วุฒิสภา ตามรายงานของ Manilla Bulletin

ประธานการเลือกตั้งและประธานวุฒิสภา Franklin M. Drilon กล่าวว่าการรวมคาสิโนไว้ในการรายงานข่าวของ AMLA เป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่รอประธานาธิบดีคนต่อไป Drilon ตั้งข้อสังเกตว่าในบรรดาคำแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF) ในปารีสที่รวมอยู่ในความครอบคลุมของ AMLA คือธุรกรรมต่างๆ เช่น คาสิโน ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรา และบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ระบบการเงินของประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาของการขึ้นบัญชีดำโดย FATF

Drilion ยังกล่าวอีกว่ากฎหมาย AMLA ได้รับการแก้ไขโดยสภาคองเกรสเพื่อให้สอดคล้องกับ FATF เพื่อขยายความครอบคลุมด้วยข้อยกเว้นของคาสิโนเนื่องจากรุ่นที่ขัดแย้งกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา คาสิโนรวมอยู่ในความคุ้มครอง AMLA ในเวอร์ชันวุฒิสภา แต่ไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันเฮาส์

อดีต ส.ว. แพนฟิโล เอ็ม. แล็คสัน ผู้เข้าแข่งขันชั้นนำในการแข่งขันวุฒิสมาชิกเดือนพฤษภาคม กล่าวว่า หากได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญหลักของเขา จะทำให้บทบัญญัติของ AMLA กระชับขึ้น Lacson หนึ่งในผู้เขียนของ AMLA กล่าวว่าเขาจะแนะนำการแก้ไขที่ทำให้ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ FATF อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่าหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวมูลค่า 81 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ การฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาผ่านคาสิโนจะถูกตรวจสอบ

ตามคำแถลงที่ออกโดยตำรวจ สี่คนต้องสงสัยว่าพยายามโกงผู้อุปถัมภ์ที่ คาสิโน Marina Bay Sandsถูกจับกุม

ตำรวจกล่าวในวันนี้ว่า พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนให้สงสัยว่ามีการโกงเกิดขึ้นที่ Marina Bay Sands ในสิงคโปร์ ตามแหล่งข่าวในพื้นที่ หลังจากการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตอบสนองจากสาขาการสอบสวนอาชญากรรมคาสิโน (CCIB) ของแผนกสอบสวนคดีอาญา (CID) ได้จัดการระบุตัวตนของผู้ต้องสงสัยสี่ราย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้หญิงสามคนและชายหนึ่งคน ซึ่งมีอายุระหว่าง 27 และ 60 ปี ที่สนามบินนานาชาติชางงี การสืบสวนเบื้องต้นเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสี่เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการโกงกลุ่มลูกค้าในมารีน่าเบย์แซนด์สภายใต้หน้ากากเพื่อช่วยพวกเขาวางเดิมพัน

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ต้องหาทั้งสี่คนอาจมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี รวมทั้งปรับด้วย ตำรวจในสิงคโปร์กำลังแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังในคาสิโนและแนะนำไม่ให้ผู้อุปถัมภ์รายอื่นวางเดิมพันสำหรับพวกเขาที่โต๊ะเล่นเกม

Marina Bay Sands เพิ่งเป็นข่าวเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเมื่อมีการสอบสวนคดีที่คาสิโนเกี่ยวกับชิปปลอมที่น่าสงสัยซึ่งเริ่มในช่วงหลังเดือนพฤศจิกายน 2558 นำไปสู่การจับกุมชายชาวสิงคโปร์ เชื่อว่าชายผู้นี้เป็นผู้นำองค์กรที่รับผิดชอบชิปคาสิโนปลอมในสิงคโปร์

รายละเอียดเริ่มปรากฏขึ้นในการปล้นธนาคารไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยผู้ว่าการธนาคารกลางของบังกลาเทศลาออกพร้อมกับเจ้าหน้าที่สองคนถูกไล่ออก มีรายงานว่าถูกขโมยไป 81 ล้านดอลลาร์จากบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ที่ Federal Reserve และReutersรายงานว่าเงินจำนวน 30 ล้านดอลลาร์นั้นถูกส่งไปยังผู้ประกอบการค้าขยะในฟิลิปปินส์ ยอดดุลทำให้มันกลายเป็นสองคาสิโนตามที่เจ้าหน้าที่พูดก่อนการพิจารณาของวุฒิสภาฟิลิปปินส์ Reuters กล่าว

อาชญากรไซเบอร์ที่ไม่รู้จักถูกกล่าวหาว่าพยายามขโมยเงิน 951 ล้านดอลลาร์จากบัญชี Fed ของธนาคารบังกลาเทศเมื่อเดือนที่แล้ว และจัดการนำเงินจำนวนนั้นไป 81 ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ การกู้คืนเงินอาจใช้เวลาหลายเดือนและเจ้าหน้าที่ธนาคารกล่าวว่าผู้กระทำความผิดไม่น่าจะถูกจับได้

นอกจากผู้ว่าการธนาคารกลางบังกลาเทศ Atiur Rahman จะลาออกแล้ว รัฐบาลยังไล่ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารอีก 2 คนออกจากธนาคาร ตามการระบุของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Abul Maal Abdul Muhith Bloomberg Business รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงถือ Federal Reserve รับผิดชอบเงินที่ถูกขโมยโดยกล่าวว่า “เราเก็บเงินไว้กับ Federal Reserve Bank และความผิดปกติจะต้องอยู่กับผู้ที่จัดการกองทุนที่นั่น” เขากล่าว “เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะไม่มีความรับผิดชอบ”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม โฆษกธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปฏิเสธว่าระบบธนาคารใด ๆ ถูกบุกรุกและไม่มีหลักฐานว่ามีการพยายามเจาะระบบใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาปัจจุบัน

หนังสือพิมพ์ Daily Inquirer ของฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ หลังจากที่งดเผยแพร่ผลการวิจัยตามคำร้องขอของสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC) เพื่อให้ผู้สอบสวนของสภาสามารถสอบสวนเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นได้ World Casino News หยิบเรื่องขึ้นมาทันทีแต่ปฏิเสธที่จะตั้งชื่อคาสิโนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม

PAGCOR บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์ซึ่งดูแลคาสิโนในฟิลิปปินส์และดำเนินการพวกเขาเริ่มสอบสวนข้อกล่าวหาว่าเงินบางส่วนไหลผ่านคาสิโนภายใต้การดูแลของพวกเขา แต่บอกว่าเงินที่เข้ามาในคาสิโนได้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว ธนาคาร. ตั้งแต่นั้นมาพวกเขากล่าวว่าแม้ว่าพวกเขาจะเต็มใจที่จะวางคาสิโนในประเทศภายใต้พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน การกระทำดังกล่าวจะไม่รับประกันว่ากรณีที่คล้ายกันจะไม่เกิดขึ้นอีกหากหน่วยงานต้นน้ำไม่ได้ป้องกันพวกเขา

ประธาน Pagcor และหัวหน้าผู้บริหาร Cristino L. Naguiat จูเนียร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่การพิจารณาของวุฒิสภาเกี่ยวกับการฟอกเงินในวันนี้ว่า “การรวมคาสิโนในสถานประกอบการที่ตรวจสอบกิจกรรมการฟอกเงินจะไม่ป้องกันความล้มเหลวของระบบในระดับธนาคารเพราะธนาคาร เป็นผู้รักษาประตูหลักในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย” นาเกียตกล่าว

เขาย้ำจุดยืนที่ได้รับไม่นานหลังจากการประกาศว่า PAGCOR กำลังสืบสวนเหตุการณ์นั้นอยู่ ว่าเป็นหน้าที่ของธนาคาร ไม่ใช่องค์กรของเขา ในการพิจารณาว่าเงินทุนที่ออกมาจากธนาคารไม่ได้มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากธนาคารได้รับคำสั่งจากกฎหมาย ที่จะทำอย่างนั้น

คาสิโนสามแห่งมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อกล่าวหา แต่ไม่มีการแสดงต่อสาธารณะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ยอมรับความรู้ใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ที่สื่อกล่าวถึง โดยเริ่มด้วยThe Enquirerได้แก่ Midas Hotel and Casino , Solaire Resort and Casinoและ City of Dreams Manila คาสิโนยังไม่ครอบคลุมโดยกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของประเทศ แต่มีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้า

Teresita Herbosa หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประธานร่วมของ Anti-Money Laundering Council ต้องการการจัดการด้านศิลปะและคาสิโนที่ครอบคลุม “ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับการพิจารณาสำหรับการแก้ไขรอบต่อไป” เฮอร์โบซากล่าวกับสื่อในการประชุมระดับภูมิภาคเมื่อวันจันทร์

“เราต้องเสริมสร้างกฎหมาย การฟอกเงินจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในโลกร่วมมือกัน” เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าวข้างการประชุม

คำขอหมายจับที่ยื่นโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนของ Department of Homeland Security ในศาลแขวงสหรัฐในฟิลาเดลเฟีย อ้างว่าบัตรของขวัญ Amazon ถูกใช้โดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์การพนันนอกชายฝั่งเพื่อฟอกเงินเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การยื่นฟ้องอ้างว่าในความพยายามที่จะเลี่ยงผ่านการควบคุมของระบบการเงินของสหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมการพนัน ลูกค้าในสหรัฐฯ ได้รับคำสั่งจาก ไซต์การพนันใน คอสตาริกา ให้เติมเงินในบัญชี การเดิมพันกีฬา 5Dimes ของพวกเขา โดยใช้บัตรของขวัญ Amazon จากข้อมูลของ feds เงินรางวัลของลูกค้าในสหรัฐฯ จะถูกจ่ายด้วยบัตรของขวัญ Amazon หรือในสินค้าที่พวกเขาเลือกบน Amazon.com

เอกสารอ่านว่า “[T] การสอบสวนของเขาระบุว่า 5Dimes ได้พัฒนาทางเลือกแทนวิธีการชำระเงินทางการเงินออนไลน์แบบดั้งเดิม ซึ่ง 5Dimes ไม่สามารถใช้งานได้ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง เพื่อดำเนินการเดิมพันที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา” และ “ทางเลือกที่ผิดกฎหมายนี้อาศัยการใช้ [บัตรของขวัญ Amazon] ซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Amazon” ตามre/ code

คดีนี้จัดทำขึ้นโดยคำขอหมายจับความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเพื่อขอยึดเงินทั้งหมด $159,000 ซึ่งขณะนี้กระจายไปใน 15 บัญชีใน Amazon ที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับ 5Dimes บัญชี Amazon ที่มีชื่อเช่น GC Lover และ Blue Iguana มีกองทุนรวมกันเกือบ 1.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตามการยื่นบัญชี GC Lover ถูกปิดโดย Amazon

นักพนันจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 5Dimes หากบัญชีของพวกเขาได้รับเงินจากบัตรของขวัญ Amazon บริษัทพนันได้รับคำสั่งจากบริษัทให้ซื้อบัตรของขวัญเหล่านี้เป็นเงินสดจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และรูปถ่ายของข้อมูลบัตรพร้อมใบเสร็จรับเงินทางอีเมล นักพนันจะได้รับโบนัส 10 เปอร์เซ็นต์จากไซต์การพนันหากพวกเขาเลือกที่จะรับรางวัลผ่านบัตรของขวัญจาก Amazon ที่เพิ่มลงในบัญชี Amazon ของพวกเขา แอปพลิเคชันระบุว่าบริษัทใช้บัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้า เช่น เสื้อสเวตเตอร์แบบกำหนดเอง 50 ตัวที่มีโลโก้ 5Dimes และเก้าอี้สำนักงาน 100 ตัว

ตามเว็บไซต์ 5Dimes บริษัท ก่อตั้งขึ้นในซานโฮเซ่คอสตาริกาและคาสิโนแห่งแรกเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนปี 1996

จากข้อมูลของอัยการกลาง เงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ถูกใส่เข้าไปในเครื่องสล็อตแมชชีนที่คาสิโนในโอคลาโฮมาโดยบุคคลที่พวกเขากล่าวว่าเป็นศูนย์กลางของวงแหวนยาเสพย์ติด ขนาดใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ รัฐมิสซูรี

เมื่อเดือนที่แล้ว แพทริก บริโกดิน วัย 54 ปี แห่งสปริงฟิลด์ ถูกจับพร้อมกับชายอีกสามคนในข้อหาสมคบคิดเพื่อจำหน่ายยาเสพติดจำนวนมาก ตามเอกสารของศาล เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่พบเฮโรอีนเมทแอมเฟตามีนในปริมาณมากในโรงรถของเขา

ในการดำเนินการของรัฐบาลที่จะให้ Brigaudin ถูกคุมขังโดยไม่มีการผูกมัดจนกว่าจะมีการพิจารณาคดี อัยการบอกกับศาลว่าการจับกุมเขาคือจุดสุดยอดของการสอบสวนที่กินเวลาเกือบสองปีครึ่งและเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับยาบ้ามากกว่า 50 ปอนด์ ทั้งหมด ซึ่งอาจนำมาประกอบกับเด็กอายุ 54 ปีตามที่รายงานโดยSpringfield News-Leader เอกสารของศาลระบุว่ามีการตัดสินโดยผู้สอบสวนว่า Brigaudin ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐมิสซูรีเป็น “ผู้แจกจ่ายยาบ้ารายใหญ่” อัยการกล่าวในญัตติว่าเขาเพิ่งเดินทางไปต่างประเทศและเขาสามารถเข้าถึง “เงินจำนวนมหาศาล”

คาสิโนรีสอร์ทปลายน้ำใน Quapaw รัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยชนเผ่า Quapaw ให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นระหว่างมกราคม 2552 ถึงเมษายน 2558 Brigaudin ใส่เงินเกือบ 10.1 ล้านดอลลาร์ในเครื่องสล็อตและถอนเงินมากกว่า 8.4 ล้านดอลลาร์จากพวกเขาเล็กน้อย อัยการกล่าว พวกเขาเขียนว่าหลักฐานจำนวนมากที่ต่อต้านเขาและประโยคสำคัญที่เขาเผชิญทำให้จำเลยมีแรงจูงใจที่จะหลบหนีหากได้รับการปล่อยตัวในพันธบัตร

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเห็นรถบรรทุก Dodge ถูกขับเข้าไปในโรงรถของเขาจากการเฝ้าระวังที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางตั้งไว้นอกบ้าน Brigaudin เขาและชายอีกสามคนก็ถูกควบคุมตัว ทรัพย์สินถูกจู่โจมอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมายค้นเมื่อสองสามวันก่อน ตามคำร้องดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบเฮโรอีนหกปอนด์ครึ่งและยาบ้า 12 ปอนด์ในช่องที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงของรถ

ชายอีกสามคนในที่เกิดเหตุ รวมถึง Timothy Hall วัย 54 ปี Adrian Ortiz-Corrales อายุ 41 ปี และ Eduardo Diaz วัย 51 ปี ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการจำหน่ายยา Brigaudin พร้อมกับจำเลยอีกสามคนถูกจับโดยไม่มีพันธะ

เจ้าหน้าที่ควบคุมความเสียหายที่ คาสิโนใน เอดมันตันหลังจากพบว่าพวกเขาเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทำให้ข้อมูลลูกค้าและพนักงานตกอยู่ในความเสี่ยง

ระบบคอมพิวเตอร์ที่ River Cree Resort & Casino ในเมือง Enoch รัฐ Alberta ประเทศแคนาดาล่มในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ที่ทำให้มันเกิดขึ้นไม่ชัดเจนจนถึงสัปดาห์นี้

Vic Mahajan ความคิดแรกของผู้จัดการทั่วไปของคาสิโนรีสอร์ทคือความล้มเหลวทางเทคนิคทำให้ระบบหยุดทำงานเพียงเพื่อตระหนักว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจริง ตามรายงานของHuffPost Alberta Mahajan กล่าวว่าข้อมูลลูกค้าและพนักงานถูกขโมย แต่พื้นคาสิโนไม่ได้รับผลกระทบจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม เขาจะไม่บอกว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกี่คน

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าตำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของบริษัทเอกชนได้รับการติดต่อทันทีที่พบการโจมตี Mahajan ไม่ได้เปิดเผยประเภทของการโจมตีทางไซเบอร์หรือข้อมูลใดที่ถูกบุกรุก Mahajan กล่าวว่า River Cree พยายามกลั่นกรองรายละเอียดทั้งหมด และเขาตระหนักดีว่า “มีข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในระบบของเราที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานเช่นเดียวกับลูกค้า และข้อมูลนั้นหายไปมากน้อยเพียงใด เรากำลังพยายาม กำหนดสิ่งนั้น”

บุคคลที่ข้อมูลอาจถูกบุกรุกในการโจมตีกำลังได้รับการติดต่อจากริเวอร์ครี นอกจากนี้ คณะกรรมการการเล่นเกมและสุราของอัลเบอร์ตายังได้รับการติดต่อและกำลังสอบสวนอยู่

เมื่อริเวอร์ครีรีสอร์ทแอนด์คาสิโนมูลค่า 178 ล้านดอลลาร์เปิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ทางตะวันตกของเมืองเอดมันตันก็กลายเป็นคาสิโนแห่งแรกของชนเผ่าพื้นเมืองในจังหวัดอัลเบอร์ตาตามที่สถาบันวิจัยการพนันแห่งอัลเบอร์ตา The Edmonton Marriott at River Cree Resort สร้างขึ้นเพื่อเป็นคาสิโน “ปลายทาง” ซึ่งมีบาร์และร้านอาหาร โรงแรมสูง 9 ชั้น 255 ห้อง พร้อมด้วยศูนย์ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ และลานฮ็อกกี้น้ำแข็ง 2 แห่ง Enoch Cree Nation ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเพียงผู้เดียวเมื่อเสร็จสิ้นข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย Paragon Gaming Inc. แห่งลาสเวกัส รัฐเนวาดาในเดือนมกราคม 2014 พื้นคาสิโนมีโต๊ะเกม 34 โต๊ะ หลุมโป๊กเกอร์ และเครื่องสล็อตมากกว่า 1,100 เครื่อง .